وصلت عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة لمستوى غير مسبوق ، حيث سجلت أرقاماً كبيرة في عام 2024 مما يزيد الضغط على الحكومات و الشركات من أجل حماية المستخدمين من الوقوع ضحية لهذه العمليات الإجرامية التي أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا.
وأكد تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis للأبحاث بأن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال تلقت 9.9 مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي.
كما توقع التقرير، بأن ينمو هذا الرقم ليصل إلى 12.4 مليار دولار هذا العام 2025، فيما تستمر شركة Chainalysis في ملاحقة المزيد من محافظ الاحتيال.
وأشار التقرير إلى أن تقديراتها السنوية لنشاط الاحتيال ارتفعت بمعدل 24% منذ عام 2020، مما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط الإجرامي في هذا القطاع.
و وفقاً للتقرير فإن هذه الزيادة سببها عمليات الاحتيال الرومانسية ، حيث يقع المستخدمين ضحية العلاقات الرومانسية من المحتالين حيث يقوم المحتالون في هذا النوع من الاحتيال ببناء علاقات مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، متظاهرين بأنهم يبحثون عن علاقة جدية، بينما في الواقع يسعون لاستغلال الضحايا ماليًا من خلال طلب مساعدات مالية أو هدايا، أو عبر فرص استثمارية وهمية.
وأوضح التقرير أيضاً أن هذه المجموعات الاحتيالية أصبحت أكثر تنظيماً، حيث يقومون بإنشاء أسواق وشبكات تشفير غير مشروعة.
وفي عام 2024، شهدت منصات مثل “Huione Guarantee” التي تسهل مجموعة من الخدمات غير المشروعة، نمواً كبيراً في الإيرادات بنسبة تصل إلى 1900% مقارنةً بعام 2023، حيث كان بعض أنجح البائعين في هذه المنصة هم مقدمو خدمات الذكاء الاصطناعي.
